Înșelătoria de 1,3 milioane de euro a fost orchestrată de sora fostului ministru Carmen Dan și o altă femeie, care s-au prezentat ca reprezentante ale unor companii importante. Ele au convins mai multe persoane să achite sume mari pentru bunuri de lux inexistente.

Investigația a inclus 16 percheziții în mai multe județe, iar suspecții au fost reținuți. Carmen Dan a afirmat că sora sa a folosit ilegal numele ei pentru a crea garanții false, fiind implicată în trecut într-un caz similar.

Victimele au fost înșelate cu sume considerabile, fără a primi apartamentele și autoturismele promise. Acest caz arată vulnerabilitățile sistemului de încredere în tranzacțiile de valoare.