Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au început verificări extinse la un grup format din peste 70 de firme, toate legate între ele și afiliate unui post de televiziune, care au acumulat datorii mari către stat.

Ancheta a scos la iveală folosirea unor mecanisme financiare complexe care disimulează fluxurile de bani și permit firmei să evite plata taxelor, precum și o alternare între firme insolvente și alte entități afiliate.

Practic, grupul este acuzat că a folosit legături familiale și administrative comune pentru a evita recuperarea creanțelor fiscale și pentru a menține activitatea, încălcând astfel legea fiscală.