O firmă din București cu activitate aparent legitimă a folosit o rețea de nouă companii-fantomă pentru a introduce facturi false în contabilitate, reducând astfel artificial profitul și deducând ilegal TVA, prejudiciind bugetul de peste 18 milioane lei.

Banii sustrași au fost parțial retrași în numerar și folosiți pentru cheltuieli personale, inclusiv achiziția unui autoturism de lux de aproape 500.000 euro, indicând astfel o fraudă amplă și bine pusă la punct.

Inspectorii ANAF au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor companiei și vor sesiza organele de urmărire penală, în contextul în care evaziunea fiscală de această amploare presupune pedepse penale severe în România.