În perioada 2024-2025, aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat România, cu rapoarte concentrați pe rute repetitive și persoane implicate în mod frecvent.

Principala sursă a acestor fonduri este Ucraina, iar destinațiile preferate sunt Austria și Turcia, cu o concentrare majoră la punctele vamale Siret și Halmeu.

Autoritățile au intensificat măsurile de control și monitorizare pentru a reduce riscurile de spălare de bani asociate acestor tranzacții.