Procuratura Anticorupţie din Republica Moldova, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, anchetează implicarea lui Ilan Șor în delapidarea a 100 de milioane de dolari printr-o schemă complexă, în perioada 2013-2014, când acesta conducea Consiliul de Administrație al Băncii de Economii.

Șor este acuzat de organizator, instigator și coautor al grupului criminal care a manipulant documente false pentru a transfera fonduri ale băncii în folosul grupului. Pe 17 iunie a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele său.

Fugar din 2019, Șor este căutat internațional, având sancțiuni din partea UE și Canadei. El a fost condamnat definitiv în 2023 la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „furtul miliardului”.