Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis, după ce au fost depuse 50 de noi plângeri penale de către 109 persoane. Prejudiciul suplimentar calculat depășește 42 milioane lei, 14 milioane euro și 17.000 dolari.

Dosarul vizează inculpați acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare gravă, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Încălcările fiscale includ stabilirea cu rea-credință a impozitelor și obținerea ilegală de rambursări de TVA.

Ancheta a pornit de la peste 700 de plângeri și 850 de victime, cu un prejudiciu estimat anterior la 70 milioane euro, amplificând astfel amploarea infracțiunii și numărul vătămaților în acest caz complex.