În cadrul unui interviu, președintele ANAF a explicat că verificările averilor fără sursă justificată sunt proceduri complexe ce implică analiză a conturilor bancare, relațiilor cu rude și persoane terțe și durează, în medie, aproximativ zece luni, uneori mai mult datorită nedepunerii documentelor.

Persoanele care nu pot demonstra legalitatea veniturilor pentru bunurile cumpărate pot fi supuse impozitării la o cotă de 70%, iar în permanență ANAF identifică și extinde controalele către întregul lanț al posibilelor surse financiare.

Deși procesul este riguros și necesită respectarea unor proceduri, finalitățile controalelor includ și măsuri precum sechestrele pe bunuri cu risc fiscal și atenționarea asupra riscurilor fiscalizării cadourilor făcute prin firme, avertizează oficialul Agenției.