Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a identificat un mecanism prin care cinci firme care aduceau muncitori din Asia au redus taxele datorate statului cu 6,2 milioane de lei prin înregistrarea unor facturi pentru servicii sau avansuri nereale în contabilitate.

Facturile provin de la alte trei companii, unele dintre acestea fiind inactive, insolvabile sau radiate, iar conducătorii nu au putut oferi explicații satisfăcătoare privind operațiunile implicate. Aceste documente au fost folosite pentru a reduce artificial obligațiile fiscale, în special TVA-ul.

Verificările continuă, iar în funcție de gravitate sunt vizate organele de urmărire penală pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea făptuitorilor. ANAF subliniază că o factură singură nu dovedește existența unei operațiuni reale.