Cele cinci companii au înregistrat facturi fictive de 32 de milioane de lei către societăți inactive, folosindu-le ca deduceri false de TVA, fapt constatat de Inspectorii ANAF pe baza analizelor operațiunilor economice.

Firmele beneficiare nu au putut justifica operațiunile și au raportat solduri negative repetate la TVA în declarațiile fiscale, indicând sancționarea unui grup coordonat de persoane pentru acest tip de fraudă.

Într-o situație asemănătoare, ANAF a destructurat recent o rețea cu 50 de firme care transfera succesiv veniturile pentru a evita plata taxelor la stat.