Investigațiile au evidențiat existența unui grup organizat care, începând cu 2021, a folosit societăți-fantomă și tranzacții fictive pentru a reduce obligațiile fiscale prin evaziune și delapidare în domeniul construcțiilor.

Membrii grupului au coordonat activitățile de emitere a documentelor false și disimulare a provenienței sumelor prin circuit financiar complex, retrăgând ulterior banii în numerar.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește 16,6 milioane lei doar în perioada 2023-2025, iar actele procedurale pentru tragerea la răspundere a celor implicați sunt în desfășurare.